證券代碼：601808   證券簡(jiǎn)稱：中海油服公告  編號(hào)：臨 2011-08

  中海油田服務(wù)股份有限公司

  2010 年度股東年會(huì)、2011 年第二次 A 股類別股東會(huì)議 及 2011 年第二次 H 股類別股東會(huì)議決議公告

  特別提示

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  本次中海油田服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）2010年度股東年會(huì)、2011年第二次A股類別股東會(huì)議及2011年第二次H股類別股東會(huì)議（以下合稱“本次會(huì)議”）無(wú)議案被否決或被修改的情況,本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

  一、 會(huì)議的召集、召開情況

  1、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)。

  2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：公司于 2011 年 5 月 23 日（星期一）下午 15:00 召開公司

  2010 年度股東年會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東年會(huì)”），并于當(dāng)日下午 15:30 或緊接股東年會(huì)結(jié)束后召開 2011 年第二次 A 股類別股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“A 股類別股東會(huì)議”）及 2011 年第二次 H 股類別股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“H 股類別股東會(huì)議”）。

  3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011 年 5 月 22 日（星期日）下午 15:00 至 2011 年 5 月 23日（星期一）下午 15:00。

  4、召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街 25 號(hào)海油大廈 504 室。

  5、召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉健先生主持本次會(huì)議。

  本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、 會(huì)議出席情況

  1、股東年會(huì)出席股東年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共計(jì) 15 人（包括網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人），代表股份 3，144，895，693 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.96％。其中，A 股股東及股東代理人 14 人，代表股份 2，414，874，274 股，占公司 A 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 81.57％；H 股股東及股東代理人 1 人，代表股份 730，021，419 股，占公司 H 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 47.56％。

  2、A 股類別股東會(huì)議出席 A 股類別股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共計(jì) 14 人（包括參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人），代表股份 2，414，874，274 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 53.72％，占公司 A 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 81.57％。

  3、H股類別股東會(huì)議出席 H 股類別股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì) 1 人，代表股份719，166，176 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 16％，占公司 H 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 46.86％。 公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席了本次會(huì)議。

  三、 議案審議情況

  說(shuō)明：依據(jù)《公司章程》第七十五條第四款的相關(guān)規(guī)定，“出席會(huì)議的股東（包括股東代理人），應(yīng)當(dāng)就需要投票表決的每一事項(xiàng)明確表示贊成或者反對(duì)；若該股東或股東代理人投棄權(quán)票或放棄投票，公司在計(jì)算該表決結(jié)果時(shí)，其所投的票數(shù)將不計(jì)入表決結(jié)果內(nèi)”，本公司在本次會(huì)議議案的表決中，對(duì)于投棄權(quán)票或放棄投票的，均不作為有表決權(quán)的票數(shù)處理。

  1、股東年會(huì)議案審議情況

  本次股東年會(huì)對(duì)下列議案進(jìn)行了審議表決，投票表決情況如下表：贊成數(shù)占普通決議案投票數(shù)贊成反對(duì)出席總數(shù)的比例

  1、 審議批準(zhǔn)截至二零一其中：其中：零年十二月 三十一日3，144，895，693A 股：2，414，874，274A 股：0100%止年度經(jīng)審 計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；H 股：730，021，419H 股：0

  2、 審議批準(zhǔn)二零一零年其中：其中：3，142，937，693度利潤(rùn)分配 方案和股A 股：2，414，874，274A 股：099.999%息分配方案；H 股：728，021，419H 股：42，000

  3、 審議批準(zhǔn)截至二零一3，144，895，693其中：其中：100%零年十二月 三十一日A 股：2，414，874，274A 股：0止年度之董事會(huì)報(bào)告；H 股：730，021，419H 股：0

  4、 審議批準(zhǔn)截至二零一其中：其中：3，144，895，693零年十二月 三十一日A 股：2，414，874，274A 股：0100%止年度之監(jiān)事會(huì)報(bào)告；H 股：730，021，419H 股：0

  5、 審議批準(zhǔn)續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所和安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別其中：其中：3，142，937，693

為本公司二 零一一年A 股：2，414，874，274A 股：0100%度境內(nèi)及境 外審計(jì)師H 股：728，063，419H 股：0并授權(quán)董事 會(huì)決定其報(bào)酬；

  6、 審議批準(zhǔn)公司高級(jí)管其中：其中：理人員股票 增值權(quán)計(jì)3，142，271，693A 股：2，414，874，274A 股：099.979%劃 2010 年度績(jī)效考核報(bào)告；H 股：726，742，568H 股：654，851贊成數(shù)占特別決議案投票數(shù)贊成反對(duì)出席總數(shù)的比例

  1、 授權(quán)董事會(huì)可在相關(guān)期間增發(fā)不超過(guò)已發(fā)其中：其中：行的 H 股總股份 20%3，096，297，823A 股：2，412，694，055A 股：2，180，21982.489%的 H 股，本授權(quán)自股東大會(huì)審議通 過(guò)之日起H 股：141，407，795H 股：540，015，754。12 個(gè)月內(nèi)有效

  2、 審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂《公司章程》的議案；H 股：729，809，419H 股：212，000。3，144，895，693A 股：2，414，874，274A 股：0。99.993%
 
  3、 審議批準(zhǔn)延長(zhǎng) A 股增其中：其中：3，142，937，693發(fā)決議有效 期及延長(zhǎng)A 股：2，414，874，274A 股：099.928%相關(guān)授權(quán)的議案。H 股：725，791，419H 股：2，272，000

  4、A 股類別股東會(huì)議議案審議情況本次 A 股類別股東會(huì)議對(duì)下列議案進(jìn)行了審議表決，投票表決情況如下表：贊成數(shù)占特別決議案投票數(shù)贊成反對(duì)出席總數(shù)的比例審議批準(zhǔn)延長(zhǎng) A 股增發(fā)決議有效期及延長(zhǎng)相關(guān)授權(quán)的議案。2，414，870，4742，414，838，77431，70099.999% 

  5、H 股類別股東會(huì)議議案審議情況本次 H 股類別股東會(huì)議對(duì)下列議案進(jìn)行了審議表決，投票表決情況如下表：贊成數(shù)占特別決議案投票數(shù)贊成反對(duì)出席總數(shù)的比例審議批準(zhǔn)延長(zhǎng) A 股增發(fā)決議有效期及延長(zhǎng)相關(guān)授權(quán)的議案。719，166，176716，945，7502，220，42699.691%
 

  四、 律師出具的法律意見及監(jiān)票人北京市君合律師事務(wù)所作為本公司的法律顧問(wèn)指派劉濤律師和鄧雪芳律師出席了本次股東年會(huì)、A股類別股東會(huì)議及H股類別股東會(huì)議并出具了法律意見書。根據(jù)律師的見證意見，本公司本次股東年會(huì)、A股類別股東會(huì)議及H股類別股東會(huì)議的召集程序在實(shí)質(zhì)上符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東年會(huì)、A股類別股東會(huì)議及H股類別股東會(huì)議的召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東年會(huì)、A股類別股東會(huì)議及H股類別股東會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。香港中央證券登記有限公司被本公司委任為本次會(huì)議的監(jiān)票人之一。

  五、 備查文件

  1. 本公司《中海油田服務(wù)股份有限公司 2010 年度股東年會(huì)、2011 年第二次 A股類別股東會(huì)議及 2011 年第二次 H 股類別股東會(huì)議決議》；

  2. 北京市君合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于中海油田服務(wù)股份有限公司 2010 年度股東年會(huì)、2011 年第二次 A 股類別股東會(huì)議及 2011 年第二次 H 股類別股東會(huì)議的法律意見書》。

  特此公告。

  中海油田服務(wù)股份有限公司

  董事會(huì)

  2011 年 5 月 24 日